|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
а33-3318/20133
 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНИМЭЛС» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Лышенко Лидии Михайловне об обязании передать единоличному исполнительному органу ООО «ЭНИМЭЛС» - Генеральному директору Юрийчук Ирине Евгеньевне оригиналы документов, имущество и информацию, в отношении деятельности ООО «ЭНИМЭЛС» за период с 12.01.2009 по 31.12.2012.
Определением от 11.03.2013 исковое заявление оставлено без движения, поскольку было подано с нарушением требований, предъявляемых статьями 125-126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к его форме и содержанию.
Истец устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.
Исковое заявление принято к производству суда.
Определением от 22.03.2013 возбуждено производство по делу.
В ходе судебного заседания 31.05.2013 истец исковые требования уточнил, просит обязать ответчика передать единоличному исполнительному органу - генеральному директору ООО «ЭНИМЭЛС» Юрийчук Ирине Евгеньевне оригиналы следующих документов, имущество и информацию, касающуюся деятельности общества за период с
11.01.2008 по 31.12.2012, а именно:
1.Бухгалтерскую, налоговую и иную документацию по ООО «ЭНИМЭЛС» за период с 2008-2012 г. в том числе:
-уставные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - ИНН, свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ, информационное письмо из ЕГРПО (коды
2
А33-3318/2013
статистики) и пр. протоколы общих собраний участников (решения единственного участника общества) в отношении ООО «ЭНИМЭЛС»;
-оригинал договора купли-продажи (приложения, дополнительные соглашения, акты приема-передачи) от 21.02.2012 № 98 / кп, заключенного между ООО «ЭНИМЭЛС» и Управлением имущества администрации г. Норильска нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м.;
-свидетельство о государственной регистрации права собсвтенности на нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м., выданное ООО «ЭНИМЭЛС» по договору № 98 / кп от 21.01.2012;
-оригинал договора или иные документы (приложения, дополнительные соглашения, акты, документы, подтверждающие произведенную оплату) на основании которого принадлежащее ООО «ЭНИМЭЛС» нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м было в 2012 г. отчуждено от общества (перестало быть собственностью ООО «ЭНИМЭЛС»);
-Оригинал договора, дополнительных соглашений, приложений, письма согласования субарендаторов, актов оказания услуг и иные документы имеющие отношение к договору аренды по дог. N 2635-А от 10.10.05 г. между ООО «ЭНИМЭЛС и Управлением имущества администрации г. Норильска;
-Перечень имущества по состоянию на 31.12.2008г. и по состоянию на 31.12.2012 г. с указанием балансовой и остаточной стоимости;
-Перечень принадлежащих ООО "ЭНИМЭЛС" объектов недвижимости, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи, договоры аренды), договора, акта на покупку и продажу нежилых помещений с 2008 по 2012 гг.;
-Перечень торгового оборудования, кассовых аппаратов, мебели, оргтехники с указанием места их нахождения, паспортов, договоров на обслуживание техники и кассовых аппаратов;
-Перечень имущества по состоянию на 11.01.2009 г. с указанием балансовой и остаточной стоимости;
-Копии судебных актов, вынесенных в отношении или в интересах Общества за период с 2008 по 31.12.2012 , в том числе Решения Арбитражного суда, копии документов исполнительного производства в отношение ООО «АртСтройГрупп» ;
-Бухгалтерскую, налоговую и иную документации по ООО "ЭНИМЭЛС" за период с 2008 -2012 г, в том числе кассовые книги, книги доходов и расходов за период с 2008 -2012 г;
-Реестр выданных доверенностей с указанием адресов и телефонов доверенных лиц за период с 2008 г. по 31.12.2012 г.;
-Электронные базы бухгалтерского учета (База 1С и т.п.), налогового и статистического учетов;
-положения об учетной политике за период с 2008 г. по 31.12.2012 г.;
-Перечень счетов общества с ограниченной ответственностью "ЭНИМЭЛС" в кредитных организациях, договоры банковского счета;
-Ведомость по начисленной и выданной заработной платы с 2008 г. по 31.12.2012 г.;
-Перечень дебиторов ООО "ЭНИМЭЛС" по состоянию на 31.12.2012 г. с указанием сумм, адресов дебиторов, оснований и срока возникновения; перечень кредиторов общества с ограниченной ответственностью "ЭНИМЭЛС" по состоянию на 31.12.2012 с указанием сумм, адресов кредиторов, оснований и срока возникновения;
-Бухгалтерские балансы по состоянию на 31.12.2008 г., 31.12.2009 г., 31.12.2010 г., 31.12.2011г., 31.12.2012 г.
3
А33-3318/2013
-Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета за период с 2008 г. по 31.12.2012 г.;
-Документы по реализации товаров и материальных ценностей, выполнения работ (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты приема товаров, акты выполненных работ, журналы фактур) за период с 2008 г. по 2012 г.;
-Перечень сделок, заключенных в период с 2008 года по 31.12.2012;
-Реестр заключенных договоров общества с ограниченной ответственностью "ЭНИМЭЛС" за периоде 2008 по 31.12.2012 г.
-Договора (приложения, дополнения, акты сверок, акты приема передачи, платежные документы, с/ф, накладные) между ООО «ЭНИМЭЛС» и ИП Лышенко A.M., ИП Доржеева И.А., ООО "Региональная платежная система", ИП Горбуновой О.М., ЗАО "МАКС", ООО "МедиаПро", ЗАО "Норильск-Телеком", ООО "Гейзер", ООО "Нордсервис", ОАО "НТЭК", ООО "Центр информационных технологий "Хай-Тек", Объединение профсоюзных организаций работников медицинских учреждений муниципального образования город Норильск, ООО "Жилищная компания", ЗАО "ПФ "СКБ Контур", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНЬГА" (СБ РФ N 7449 НОРИЛЬСКОЕ Г.НОРИЛЬСК), ИП Филиппович Жанна Васильевна.за период с 2008 г. по 31.12.2012 г.
-Все договора (приложения, дополнения, акты сверок, акты, платежные документы, с/ф, накладные) имеющие отношения к сдачи в аренду или субаренду нежилого помещения расположенное по адресу: Норильск, ул. Красноярская, д.4 помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м.
-Договор займа (приложения, дополнения, акты сверок, акты приема передачи, платежные документы) между ООО «Энимэлс» и гражданином Лышенко A.M
Кадровая документация :
-Приказы о назначении единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иных членов органов управления за период с 2008 -2012 г;
-Должностные инструкции перечисленных лиц, трудовые договоры с ними; трудовые книжки, печати и штампы общества;
-Штатное расписание (действующее) с указанием фонда оплаты труда, приказы об утверждении штатного расписания за период с 2008 г. по 2012 г.
-Кадровая документация: трудовые договоры с работниками, дополнительные
соглашения к ним, приказы о приеме, переводе и увольнении, трудовые книжки работников.
-Трудовую книжку, приказы, решения и иные документы в отношении гр. Юрийчука Игоря Владимировича за период с 2008 г. по 31.12.2012 г.
-Трудовую книжку, приказы, решения и иные документы в отношении гр. Лышенко Лидии Михайловны за период с 2008 г. по 31.12.2012 г.
Уточнения приняты судом, поскольку заявлены в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Дело рассматривается с учетом заявленных уточнений.
В судебном заседании 24.06.2013 истец уточнил исковые требования, просит обязать ответчика передать оригиналы следующих документов:
-Устав ООО «ЭНИМЭЛС» с последующими изменениями;
-свидетельство о государственной регистрации общества «ЭНИМЭЛС»;
-свидетельство о постановке общества на налоговый учет «ЭНИМЭЛС»;
-печать ООО «ЭНИМЭЛС»;
-Документы ООО «ЭНИМЭЛС», принятые органами управления организации, в том числе, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа, одобрение крупных сделок и решение вопросов (протоколы собраний участников, решений органов управления ООО «ЭНИМЭЛС» за период с 2009 года по 2012 год);
-документы, подтверждающие права общества на имущество, находящегося на его балансе, в том числе документы, подтверждающие права общества на нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей
4
А33-3318/2013
площадью 749,8 кв.м., приобретенное по договору купли-продажи от 21.02.2012 № 98 / кп, между ООО «ЭНИМЭЛС» и Управлением имущества администрации г. Норильска, инвентарные карточки учета основных средств по форме ОС-6;
-Договора, соглашения, контракты, заключенные ООО «ЭНИМЭЛС» с третьими лицами за период 2009-2012 г.г. в том числе:
-оригинал договора купли-продажи (приложения, дополнительные соглашения, акты приема-передачи) от 21.02.2012 № 98 / кп, заключенного между ООО «ЭНИМЭЛС» в лице Генерального директора Лышенко Л.М. и Управлением имущества администрации г. Норильска нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м.;
-оригинал договора аренды (приложения, дополнительные соглашения) № 2635-А от 10.10.05 г.;
-оригинал договора займа (приложения, дополнения, акты сверок, акты приема передачи, платежные документы) между ООО «ЭНИМЭЛС» и гражданином Лышенко А.М.;
-документы по отчуждению объекта недвижимости (договор, акт приема передачи), расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м с решением учредителя ООО «ЭНИМЭЛС» об одобрении сделки; -документы бухгалтерской отчетности ООО «ЭНИМЭЛС» за 2009-2012 г.г.: регистры бухгалтерского учета общества, составленные за период с 24.08.2009 по 20.12.2012; документы первичного бухгалтерского учета; бухгалтерский баланс Общества (квартальный, годовой) за период с 24.08.2009 по 20.12.2012; отчет о прибылях и убытках за период с
24.08.2009 по 20.12.2012 представляемых в налоговый орган, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии; договоры на открытие банковских счетов, заключенных обществом за период с 24.08.2009 по 20.12.2012, приказ об утверждении Положения и Положения об учетной политике ООО «ЭНИМЭЛС» за период 2009-2012 г. в том числе:
-книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма № КО-5), Кассовая книга (форма № КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по форме КО-1 и КО-2, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 за период 2009-2012 гг.;
-акты выполненных работ по оказанных ООО «ЭНИМЭЛС» сторонним организациям услугам за 2009-2012 гг.;
-акты выполненных работ по оказанным ООО «ЭНИМЭЛС» сторонним организациям услугам по сдаче в аренду (субаренду) нежилого помещения за 2009-2012 гг.;
-товарные накладные, счета фактуры, акты оказания услуг, поступившие в ООО «ЭНИМЭЛС» в 2009-2012 гг.;
-Приказы, Распоряжения, договоры, акты приема-передачи, подтверждающие покупку, продажу ООО «ЭНИМЭЛС» основных средств по унифицированной форме ОС-1, ОС-1А;
-учетно-кадровые документы за период с 2009 по 20.12.2012 г., книга движения трудовых книжек и вкладышей в них, штатные расписания, приказы об утверждении штатного расписания, табеля учета рабочего времени, трудовые договоры с работниками общества, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме, переводе и увольнении, личные карточки работников, трудовые книжки работников, в том числе, трудовую книжку, трудовой договор, приказы, решения в отношении гр. Лышенко Лидии Михайловны.
Уточнения приняты судом, дело рассматривается с учетом заявленных истцом уточнений.
В судебном заседании 14.08.2013 истец уточнил исковые требования, просил обязать ответчика передать генеральному директору ООО «ЭНИМЭЛС» в лице Юрийчук Ирины Евгеньевны следующие документы:
-печать ООО «ЭНИМЭЛС»;
-Устав ООО «ЭНИМЭЛС» с последующими изменениями;
5
А33-3318/2013
-свидетельство о государственной регистрации общества «ЭНИМЭЛС»;
-свидетельство о постановке общества на налоговый учет «ЭНИМЭЛС»;
-список аффилированных лиц ООО «ЭНИМЭЛС»;
-решения участника общества за период с 01.01.2009 по 20.12.2012 в том числе решения об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью ООО «ЭНИМЭЛС»;
-бухгалтерскую и учетную документацию (полученные и выданные счета, акты, накладные) ООО «ЭНИМЭЛС» за период с 01.01.2009 по 20.12.2012;
-все налоговые декларации и отчеты за 2009-2012 годы, представленные ООО «ЭНИМЭЛС» в налоговые органы и фонды;
-книги учета доходов и расходов ООО «ЭНИМЭЛС» за 2009-2012 годы;
-книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма № КО-5), Кассовую книгу (форма № КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по форме КО-1 и КО-2, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 за период 01.01.2009-2012 гг.;
-все договора, соглашения, контракты, заключенные ООО «ЭНИМЭЛС» с третьими лицами за период с 01.01.2009 по 20.12.2012 в том числе:
-договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м. № 2635-А от 10.10.05 г., заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и Управлением имущества администрации г. Норильска;
-договор № 98 / кп от 21.02.2012 купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м., заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и Управлением имущества администрации г. Норильска;
-договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м., заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и Лышенко Александром Михайловичем;
-договор Доверительного Управления № 103 от 30.09.2009, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и ООО «Региональная платежная система»;
-договор денежного займа № 01/2012 от 23.07.2012, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и Лышенко А.М.;
-договор № 10181/59-5584441 от 14.10.2011, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и ЗАО «МАКС»;
-договор субаренды № 17-09 от 01.05.2009, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и ИП Горбуновой Оксаной Владимировной;
-свидетельства о государственной регистрации права ООО «ЭНИМЭЛС» на нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м., кадастровый номер 24:55:000000:1026.1;
-Приказы, Распоряжения, договоры, акты приема-передачи, подтверждающие покупку, продажу ООО «ЭНИМЭЛС» основных средств по унифицированной форме ОС-1, ОС-1А, ОС-6 за период с 01.01.2009 по 20.12.2012;
-внутренние документы: копии приказов и распоряжений руководителя ООО
«ЭНИМЭЛС» по общей деятельности за период с 01.01.2009 по 20.12.2012 с приложениями;
-учетно-кадровые документы за период с 01.01.2009 по 20.12.2012 г., книга движения трудовых книжек и вкладышей к ним, штатные расписания (Форма № Т-3), положение об оплате труда, должностные инструкции, табеля учета рабочего времени, трудовые договоры с работниками, дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы о приеме на работу (Форма № Т-1), приказы переводе на другую работу (Форма № Т-5), приказы (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (Форма № Т-8), личные карточки работников (Форма № Т-2), трудовые книжки работников.
6
А33-3318/2013
Уточнения приняты судом, дело рассматривается с учетом заявленных истцом уточнений.
Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания для участия в судебное заседание не явился.
В ходе судебного заседания 21.11.2013 истец уточнил исковые требования, просил обязать ответчика передать генеральному директору ООО «ЭНИМЭЛС» в лице Юрийчук Ирины Евгеньевны следующие документы:
-печать ООО «ЭНИМЭЛС»;
-Устав ООО «ЭНИМЭЛС» с последующими изменениями;
-свидетельство о государственной регистрации общества «ЭНИМЭЛС»;
-свидетельство о постановке общества на налоговый учет «ЭНИМЭЛС»;
-решения участника общества за период с 2009-20.12.2012 в том числе решения об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью ООО «ЭНИМЭЛС»; Бухгалтерские документы:
-бухгалтерскую и учетную документацию (полученные и выданные счета, акты, накладные) за период с 2009 года по 20.12.2012;
-бухгалтерские балансы, квартальные и годовые отчеты за 2009-2012 годы;
-все налоговые декларации и отчеты за 2009-2012 годы, представленные в налоговые органы и фонды;
-книги учета доходов и расходов за 2009-2012 годы;
-книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма № КО-5), Кассовую книгу (форма № КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по форме КО-1 и КО-2, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 за период 01.01.2009-2012 гг.;
-все договора, соглашения, контракты, заключенные ООО «ЭНИМЭЛС» с третьими лицами за период 2009-2012 г.г. в том числе:
-договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м., от 20.08.2012 между ООО «ЭНИМЭЛС» и Лышенко Александром Михайловичем;
-договор Доверительного Управления № 103 от 30.09.2009, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и ООО «Региональная платежная система»;
-договор денежного займа № 01/2012 от 23.07.2012, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и Лышенко А.М.;
-договоры аренды (субаренды) в отношении нежилого помещения г. Норильск ул. Красноярская, д.4 п.65, заключенные в период с 2009 по 2012 гг между ООО «ЭНИМЭЛС» и следующими арендаторами: ИП Ващенко Е.И., ИП Волкова С.Г., ИП Галиева Н.В., ИП Гарбузов М.Г., ИП Горбунова О.В., ИП Демидова С.А., ИП Дорожеева И.А., ИП Житов Д.Л., ИП Жук С.Н., ИП Зенькович В.Г., ИП Калайджан Ш.С., ИП Калиниченко Д.Н., ИП Карталиева А.Б., ИП Карташев В.Д., ИП Кошерайло А.А., ИП Кузьмина А.В., ИП Ласькова О.А., ИП Ли Гуоцин, ИП Лышенко А.М., ИП Масловский А.А., ИП Мокряк П.В., ИП Осипкина А.А., ИП Панормов А.Ю., ИП Панормов А.Ю. ИП Пермякова Л.Я., ИП Прокопенко НИ., ИП Раевская Е.Е., ИП Сукуров С.Ю., ИП Третьякова И.А., ИП Трифонова ТА., ИП Шашабрин А.А., ИП Шкондыба Р.П.
-внутренние документы: копии приказов и распоряжений руководителя ООО
«ЭНИМЭЛС» по общей деятельности с 2009 по 20.12.2012 с приложениями;
-Приказы, Распоряжения, договоры, акты приема-передачи, подтверждающие покупку, продажу ООО «ЭНИМЭЛС» основных средств по унифицированной форме ОС-1, ОС-1А;
-учетно-кадровые документы за период с 2009 по 20.12.2012 г., книга движения трудовых книжек и вкладышей в них, штатные расписания, приказы об утверждении штатного расписания, табеля учета рабочего времени, трудовые договоры с работниками общества, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме, переводе и увольнении,
7
А33-3318/2013
личные карточки работников, в том числе, трудовую книжку, трудовой договор, приказы, решения в отношении гр. Лышенко Лидии Михайловны.
Уточнения приняты судом, поскольку заявлены в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Дело рассматривается с учетом заявленного уточнения.
В ходе судебного заседания 23.12.2013 истцу под расписку были переданы из материалов дела следующие подлинные документы:
1) Свидетельство о государственной регистрации права от 13.02.2012 (объект права: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 749,8 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Красноярская, д.4, пом.65);
2) Полис по страхованию имущества юридических лиц серия 10081/59-номер 5698017;
3) Квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.11.2010;
4) Договор № 10081/59-5698017 страхования имущества юридических лиц
(недвижимого имущества) от 26.11.2010;
5) Заявление на страхование имущества юридических лиц (приложение № 3 к Договору № 10081/59-5698017 страхования от «26» ноября 2010 г.);
6) Акт осмотра объектов недвижимости от 26.11.2010;
7) Полис по страхованию имущества юридических лиц серия 10181/59-номер 5584441;
8) Договор № 10181/59-5584441 страхования имущества юридических лиц
(недвижимого имущества) от 14.10.2011 (с приложениями: Акт осмотра объектов недвижимости от 17.10.2011, Анкета по страхованию недвижимого имущества от 17.10.2011);
9) Соглашение о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества муниципальной собственности № 2635-А от 10.10.2005 от 01.03.2010;
10) Соглашение о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества муниципальной собственности № 4489-А от 15.03.2010 от 10.10.2011;
11) Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.08.2012 между ООО «ЭНИМЭЛС» и Управлением имущества Администрации города Норильска по договору купли-продажи от 23.01.2012 № 98/КП;
12) Акт приема-передачи недвижимого имущества от 01.03.2010;
13) Договор купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого в рассрочку от «23.01.2012 № 98/КП;
14) Договор аренды объекта недвижимого имущества муниципальной собственности № 4489-А от 15.03.2010.
8
А33-3318/2013
Определением суда от 23.12.2013 судебное разбирательство по делу отложено на 28.01.2013.
Истец исковые требования поддержал.
Представитель ответчика указал, что иных документов, кроме переданных истцу в предыдущем заседании, у ответчика не имеется.
В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 16 час. 30 мин. 29 января 2014 года, о чем вынесено протокольное определение. Лицам, участвующим в деле, сообщено, что после перерыва судебное заседание будет продолжено в зале судебного заседания № 318 здания Арбитражного суда Красноярского края по адресу г. Красноярск, ул. Ленина, 1 (расписка прилагается). После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе участников.
Истец представил в материалы дела дополнительные документы в обоснование своей позиции, дополнительные письменные пояснения. Документы рассмотрены судом и приобщены к материалам дела.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.
ООО «ЭНИМЭЛС» зарегистрировано в качестве юридического лица администрацией г. Норильска 09.12.1992 за № 1625.
С 11 декабря 2006 года Юрийчук И.В. является единственным участником ООО "ЭНИМЭЛС", которому принадлежит 100 % долей уставного капитала.
В октябре 2010 года истец получил из ИФНС по г. Норильску документы, согласно которым учредителем (участником) ООО "ЭНИМЭЛС" Юрийчуком И.В. принято решение от 12.01.2009 N 1/08 о продаже в полном объеме доли 100 % в уставном капитале ООО "ЭНИМЭЛС" по ее номинальной стоимости, равной 10 000 рублей, третьему лицу - Лышенко А.М. На указанном решении проставлена подпись от имени Юрийчука И.В.
Лышенко А.М. приняты решения от 12.01.2009 N 2/08:
- об освобождении Юрийчука И.В. от занимаемой им должности единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО "ЭНИМЭЛС" по собственному желанию,
- о назначении с 13.01.2009 на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО "ЭНИМЭЛС" Лышенко А.М.,
- об утверждении новой редакции устава ООО "ЭНИМЭЛС" и др.
21.01.2009 Лышенко А.М. обратился в ИФНС России по г. Норильску Красноярского края с заявлениями о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (вх. N 42); о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (вх. N 43).
Указанные заявления направлены в адрес ИФНС России по г. Норильску Красноярского края заказным письмом (описью вложения). В соответствии с описью вложения документов, предоставленных в ИФНС России по г. Норильску Красноярского края для регистрации, Лышенко А.М. предоставлены:
- заявление формы Р 14001 в 1 экз.,
- заявление формы Р 13001 в 1 экз.,
- решение учредителя (участника) общества N 1/08 в 1 экз.,
- решение учредителя (участника) общества N 2/08 в 1 экз.,
- квитанция об уплате госпошлины в 1 экз.,
- устав ООО "ЭНИМЭЛС" в 1 экз.
ИФНС России по г. Норильску Красноярского края принято решение от 27.01.2009 N 42 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО "ЭНИМЭЛС".
9
А33-3318/2013
ИФНС России по г. Норильску Красноярского края принято решение от 27.01.2009 N 43 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО "ЭНИМЭЛС".
Ссылаясь на то, что истец не принимал и не подписывал решение от 12.01.2009 N 1/08 о продаже доли в размере 100% в уставном капитале ООО "ЭНИМЭЛС", истец обратился в арбитражный суд с иском к Лышенко Александру Михайловичу, инспекции Федеральной налоговой службы по г. Норильску Красноярского края, обществу с ограниченной ответственностью "ЭНИМЭЛС" о признании:
- договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале общества, заключенного между Юрийчуком И.В. и Лышенко А.М. недействительным и применении последствия недействительности ничтожной сделки;
- решения учредителя (участника) ООО "ЭНИМЭЛС" от 12.01.2009 N 1/08 "О продаже доли в уставном капитале" недействительным,
- решения учредителя (участника) ООО "ЭНИМЭЛС" от 12.01.2009 N 2/08 "О продаже доли в уставном капитале" недействительным,
- решения ИФНС России по г. Норильску Красноярского края от 27.01.2009 N 42 "О внесении изменений в сведения об ООО "ЭНИМЭЛС", не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, недействительным,
- решения ИФНС России по г. Норильску Красноярского края от 27.01.2009 N 43 "О внесении изменений в сведения об ООО "ЭНИМЭЛС", связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, недействительным,
Решением Арбитражного суда Красноярского края от "28" августа 2012 года по делу № А33-21350/2011 исковые требования удовлетворены частично. Признано недействительным решение учредителя (участника) общества с ограниченной ответственностью "ЭНИМЭЛС" от 12.01.2009 N 1/08 "О продаже доли в уставном капитале".
Признано недействительным решение учредителя (участника) общества с ограниченной ответственностью "ЭНИМЭЛС" от 12.01.2009 N 2/08 "О внесении изменений".
Признано недействительным решение N 42 от 27.01.2009 инспекции Федеральной налоговой службы по г. Норильску Красноярского края "О внесении изменений об ООО "ЭНИМЭЛС", не связанных с внесением изменений в учредительные документы.
Признано недействительным решение N 43 от 27.01.2009 инспекции Федеральной налоговой службы по г. Норильску Красноярского края "О внесении изменений об ООО "ЭНИМЭЛС", связанных с внесением изменений в учредительные документы.
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Норильску Красноярского края присуждена обязанность внести записи в Единый государственный реестр юридических лиц о недействительности записи под N 2092457000975 и записи N 2092457000986.
В остальной части иска отказано.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 14.11.2012 решение от
28.08.2012 по делу № А33-21350/2011 оставлено без изменения.
Решением единственного учредителя ООО «ЭНИМЭЛС» № 01/2012 от 20.12.2012 принято решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «ЭНИМЭЛС» Лышенко Лидии Михайловны с 20.12.2012, избран на должность единоличного органа (генерального директора) ООО «ЭНИМЭЛС» Юрийчук Ирина Евгеньевна.
20.12.2012 единственным учредителем ООО «ЭНИМЭЛС» приняты решения № 02/2012, № 03/2012 о порядке и сроках передаче прежним генеральным директором Лышенко Лидией Михайловной вновь назначенному генеральному директору Юрийчук Ирине Евгеньевне уставных, бухгалтерских документов, договоров и документов, печати и имущества, являющееся собственностью ООО «ЭНИМЭЛС».
10
А33-3318/2013
В подтверждение направления и получения указанных решений прежним генеральным директором ООО «ЭНИМЭЛС» Лышенко Л.М. в материалы дела представлены квитанции и почтовые уведомления.
Как указывает истец, 05.02.2013 по адресу постоянного места жительства учредителя ООО «ЭНИМЭЛС» поступило заказное письмо с уведомлением о вручении от гражданки Лышенко Л.М. При вскрытии конверта обнаружен чистый лист бумаги формата А4, что зафиксировано в представленном в материалы дела акте об отсутствии документов от
05.02.2013 при участии Пашининой Л.И.
В подтверждение нахождения документов у ответчика истец ссылается на следующие обстоятельства:
- в период выполнения Лышенко Л.М. обязанностей Генерального директора ООО «ЭНИМЭЛС» с 24.08.2009 по 20.12.2012 общество отчитывалось перед ИФНС РФ, Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования и иными государственными органами. В 2010 году с участием Лышенко Л.М. были внесены изменения в Устав ООО «ЭНИМЭЛС» и зарегистрированы в установленном законом порядке, общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, заключало договоры, закупало и реализовывало ТМЦ, оказывало услуги, ежемесячно вносило на расчетный счет ООО «ЭНИМЭЛС» денежные средства от сдачи в субаренду (аренду) нежилого помещения и т.д.;
- Лышенко Л.М. вступив 24.08.2009 в должность генерального директора ООО «ЭНИМЭЛС» не заявляла о невозможности осуществления обществом финансово-хозяйственной деятельности в виду отсутствия документов;
- Лышенко Л.М. в период исполнения обязанностей Генерального директора ООО «ЭНИМЭЛС» с 24.08.2009 20.12.2012 не обращалась в правоохранительные и иные органы с заявлениями о хищении или утрате документов, печатей общества;
- документы хранятся по месту нахождения юридического лица. Как следует из выписки из ЕГРЮЛ юридический адрес общества на 20.12.2012 являлся г. Норильск, Котульского, д.15 а кв.58, т.е. адрес фактического места жительства ответчика и место регистрации ее супруга Лышенко А.М. совпадают. Данный юридический адрес является жилым помещением. Вновь назначенный генеральный директор Юрийчук И.Е. 20.12.2012 не имела и не имеет доступа в жилое помещение по адресу Норильск, Котульского, д. 1 5а кв.58;
- в рамках производства по Арбитражному делу № А33-21350/2011 был истребован отказной материал КУСП №8763/3084 от 02.11.2009 ОП-1 по г. Норильску. В рамках отказного материала имеется ответ гр. Лышенко А.М. на запрос, к которому приложена налоговая декларация о доходах ООО «ЭНИМЭЛС» за 2010 год подписанная генеральным директором Лышенко Л.М.;
- к исковому заявлению, поданному в Норильский городской суд Лышенко Л.М. к ООО «ЭНИМЭЛС» о восстановлении на работе приложен Приказ № 5 от 24.08.2009 ООО «ЭНИМЭЛС», который до настоящего времени бывший генеральный директор Лышенко Л.М. не передал обществу и хранит его на руках4
- имеющиеся у общества копии договора купли - продажи нежилого помещения с рассрочкой платежа до 2017 года подписанного от имени ООО «ЭНИМЭЛС» Лышенко Л.М. от 23.01.2013 с Управлением имущества Администрации города Норильска свидетельствует о наличии оригиналов учредительных документов, документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, протоколов (решений) учредителей, бухгалтерских балансов, технических паспортов, свидетельства о праве собственности;
- на копии договора имеется отметка с печатью о вступление в права собственности;
- выписка из ЕГРП от 16.01.2013 содержится информация, что данный объект недвижимости на 16.01.2013 не принадлежит ООО «ЭНИМЭЛС», что свидетельствует, что бывший Генеральный директор ООО «ЭНИМЭЛС» произвела в 2012 году отчуждение объекта неустановленным лицам;
- выписка о движение по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНИМЭЛС» ( АКБ «Росбанк» г. Норильск ) за 2009-2012 гг. подтверждает финансово¬
11
А33-3318/2013
хозяйственную деятельность общества, которая должна подтверждаться документами предусмотренными действующим законодательством.
Ссылаясь на отказ ответчика передать документы и документацию ООО «ЭНИМЭЛС», необходимую для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, истец обратился с настоящим иском и просит обязать Лышенко Лидию Михайловну в десятидневный срок с даты вступления решения в законную силу передать директору общества с ограниченной ответственностью «ЭНИМЭЛС» Юрийчук Ирине Евгеньевне, следующие документы общества с ограниченной ответственностью «ЭНИМЭЛС»:
-печать;
-устав;
-свидетельство о государственной регистрации;
-свидетельство о постановке на налоговый учет;
-решения участника общества за период с 2009-20.12.2012;
-бухгалтерскую и учетную документацию (полученные и выданные счета, акты, накладные) за период с 2009 года по 20.12.2012;
-бухгалтерские балансы, квартальные и годовые отчеты за 2009-2012 годы;
-все налоговые декларации и отчеты за 2009-2012 годы, представленные в налоговые органы и фонды;
-книги учета доходов и расходов за 2009-2012 годы;
-книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма № КО-5), кассовую книгу (форма № КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по форме КО-1 и КО-2, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 за период 01.01.2009-2012 гг.;
-все договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ЭНИМЭЛС» с третьими лицами за период 2009-2012 г.г. в том числе:
-договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м., от 20.08.2012 заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и Лышенко Александром Михайловичем;
-договор доверительного управления № 103 от 30.09.2009, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и ООО «Региональная платежная система»;
-договор денежного займа № 01/2012 от 23.07.2012, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и Лышенко А.М.;
-договоры аренды (субаренды) нежилого помещения расположенного по адресу: г. Норильск ул. Красноярская, д.4 п.65, заключенные в период с 2009 по 2012 гг. между ООО «ЭНИМЭЛС» и следующими арендаторами: ИП Ващенко Е.И., ИП Волковой С.Г., ИП Галиевой Н.В., ИП Гарбузовым М.Г., ИП Горбуновой О.В., ИП Демидовой С.А., ИП Дорожеевой И.А., ИП Житовым Д.Л., ИП Жук С.Н., ИП Зенькович В.Г., ИП Калайджан Ш.С., ИП Калиниченко Д.Н., ИП Карталиевой А.Б., ИП Карташевым В.Д., ИП Кошерайло А.А., ИП Кузьминой А.В., ИП Ласьковой О.А., ИП Ли Гуоцин, ИП Лышенко А.М., ИП Масловским А.А., ИП Мокряк П.В., ИП Осипкиным А.А., ИП Панормовым А.Ю., ИП Пермяковой Л.Я., ИП Прокопенко Н.И., ИП Раевскаой Е.Е., ИП Сукуровым С.Ю., ИП Третьяковой И.А., ИП Трифоновой Т.А., ИП Шашабриным А.А., ИП Шкондыбой Р.П.
-копии приказов и распоряжений руководителя ООО «ЭНИМЭЛС» по общей деятельности с 2009 по 20.12.2012 с приложениями;
-приказы, распоряжения, договоры, акты приема-передачи, подтверждающие покупку, продажу ООО «ЭНИМЭЛС» основных средств по унифицированной форме ОС-1, ОС-1А;
-учетно-кадровые документы за период с 2009 по 20.12.2012 г., книгу движения трудовых книжек и вкладышей в них, штатные расписания, приказы об утверждении штатного расписания, табели учета рабочего времени, трудовые договоры с работниками общества, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме, переводе и увольнении
12
А33-3318/2013
работников, личные карточки работников, в том числе, трудовую книжку, трудовой договор, приказы, решения в отношении гр. Лышенко Лидии Михайловны.
Ответчик заявление не признал по доводам, изложенным в письменном отзыве на иск.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
В соответствии с частью 4 статьи 32 и статьей 40 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.
На основании части 4 статьи 40 Закона об ООО порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
Согласно части 1 статьи 44 Закона об ООО, а также части 3 статьи 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.
Для осуществления своих полномочий генеральный директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган общества отвечает за сохранность документов.
Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.
В соответствии с пунктом 12 приказа Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела,
13
А33-3318/2013
но не менее пяти лет после отчетного года (часть 1 статья 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").
При смене руководителя учреждения должна обеспечиваться передача указанных документов. Порядок такой передачи определяется учреждением самостоятельно (ч. 4 ст. 29 Федерального закона N 402-ФЗ).
Общество хранит документы, предусмотренные частью 2 статьи 50 Закона об ООО, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
Устав ООО «ЭНИМЭЛС» не содержит иных положений, установленных законодательством в части документов, подлежащих хранению и лица, ответственного за их сохранность.
Таким образом, в обязанность Лышенко Л.М. как генерального директора общества, осуществляющего полномочия с 24.08.2009, что подтверждается представленными в материалы дела документами, входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу.
Данное обстоятельство подтверждается также материалами гражданского дела № 2- 1962/2013 по иску Лышенко Л.М. к ООО «ЭНИМЭЛС».
На момент рассмотрения настоящего спора по существу генеральным директором общества является Юрийчук Ирина Евгеньевна, тогда как бывший директор общества Лышенко Л.М. освобождена от занимаемой должности генерального директора ООО «ЭНИМЭЛС» с 20.12.2012.
С учетом названных положений Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Лышенко Л.М., как бывший генеральный директор общества, обязана была передать всю документацию, касающуюся деятельности общества, вновь избранному директору.
Указание на то, что вся документация хранилась по юридическому адресу общества, не освобождает ответчика от исполнения обязанности ее передать.
Доводы ответчика о том, что истцом не представлено доказательств того, что указанный в исковом заявлении перечень документов предыдущим директором был передан ответчику и использовался последним в процессе деятельности предприятия отклоняются судом, поскольку истцом в материалы дела представлены доказательства наличия указанных документов у ответчика.
Кроме того, из представленных истцом документов (движение средств по расчетному счету, справка из ИФНС об отчетах, сданных в ИФНС обществом за период с 2008 года по 2012 год, договоры купли-продажи нежилого помещения) следует, что ООО «ЭНИМЭЛС», в период исполнения ответчиком полномочий генерального директора, осуществляло финансово-экономическую деятельность.
Как указывалось выше обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, является обязанностью единоличного исполнительного органа общества.
Ответчик доказательств, а также документального подтверждения (доказательств направления истцу уведомлений о готовности передать документацию, место и время передачи, актов о неявке или ином виде уклонения от приемки), в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представил.
Не представлено ответчиком так же доказательств того, что перечисленные в требовании истца документы были утеряны, уничтожены.
Кроме того, суд с учетом утверждений ответчика о готовности передать документацию неоднократно откладывал рассмотрение дела с целью добровольно урегулирования спора, в результате чего ответчик передал истцу 23.12.2013 только часть документации (расписка от 23.12.2013).
Довод ответчика о нарушении правил подсудности истцом при подаче искового заявления отклоняется судом в силу следующего.
14
А33-3318/2013
Так, в силу частей 1 и 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Иная экономическая деятельность - это деятельность, направленная на достижение уставных целей организации.
Согласно пункту 2 части 1 статье 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают, в частности, по спорам, указанным в статье 225.1 настоящего Кодекса
Указанные в части 1 настоящей статьи дела рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
Согласно пункту 4 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом (далее - корпоративные споры), в том числе споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц.
По смыслу вышеуказанных норм арбитражного процессуального закона в арбитражном суде подлежат рассмотрению дела с участием физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, которые перечислены в статьях 33, 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами.
Из существа заявленного искового заявления следует, что спор между истцом и ответчиком является спором между обществом и его бывшим генеральным директором - единоличным исполнительным органом общества. Заявленные требования о передаче документации вновь избранному директору общества не носят личностного характера, а связаны с осуществлением обществом хозяйственной деятельности и, непосредственно, с деятельностью его единоличного исполнительного органа - генерального директора. Поэтому довод ответчика о том, что указанный спор возник между обществом и физическим лицом, и этот спор не относится к категории корпоративных споров, поскольку последний не является ни корпорацией (коммерческой или некоммерческой организацией), ни ее участником, нельзя признать обоснованным.
Кроме того, указанными выше нормами процессуального права установлено правило исключительной подсудности дел по корпоративным спорам.
Данная правовая позиция подтверждается Определением ВАС РФ от 28.05.2010 N ВАС- 6708/10.
На основании изложенного, требования истца об обязании Лышенко Лидии Михайловны передать ООО «ЭНИМЭЛС» документы являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
15
А33-3318/2013
РЕШИЛ:
Иск удовлетворить.
Обязать Лышенко Лидию Михайловну в десятидневный срок с даты вступления решения в законную силу передать директору общества с ограниченной ответственностью «ЭНИМЭЛС» (ИНН 2457008926, ОГРН 1022401632110, г. Норильск) Юрийчук Ирине Евгеньевне, следующие документы общества с ограниченной ответственностью «ЭНИМЭЛС»:
-печать;
-устав;
-свидетельство о государственной регистрации;
-свидетельство о постановке на налоговый учет;
-решения участника общества за период с 2009-20.12.2012;
-бухгалтерскую и учетную документацию (полученные и выданные счета, акты, накладные) за период с 2009 года по 20.12.2012;
-бухгалтерские балансы, квартальные и годовые отчеты за 2009-2012 годы;
-все налоговые декларации и отчеты за 2009-2012 годы, представленные в налоговые органы и фонды;
-книги учета доходов и расходов за 2009-2012 годы;
-книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма № КО-5), кассовую книгу (форма № КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по форме КО-1 и КО-2, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 за период 01.01.2009-2012 гг.;
-все договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ЭНИМЭЛС» с третьими лицами за период 2009-2012 г.г. в том числе:
-договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская, д.4, помещение 65 общей площадью 749,8 кв.м., от 20.08.2012 заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и Лышенко Александром Михайловичем;
-договор доверительного управления № 103 от 30.09.2009, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и ООО «Региональная платежная система»;
-договор денежного займа № 01/2012 от 23.07.2012, заключенный между ООО «ЭНИМЭЛС» и Лышенко А.М.;
-договоры аренды (субаренды) нежилого помещения расположенного по адресу: г. Норильск ул. Красноярская, д.4 п.65, заключенные в период с 2009 по 2012 гг. между ООО «ЭНИМЭЛС» и следующими арендаторами: ИП Ващенко Е.И., ИП Волковой С.Г., ИП Галиевой Н.В., ИП Гарбузовым М.Г., ИП Горбуновой О.В., ИП Демидовой С.А., ИП Дорожеевой И.А., ИП Житовым Д.Л., ИП Жук С.Н., ИП Зенькович В.Г., ИП Калайджан Ш.С., ИП Калиниченко Д.Н., ИП Карталиевой А.Б., ИП Карташевым В.Д., ИП Кошерайло А.А., ИП Кузьминой А.В., ИП Ласьковой О.А., ИП Ли Гуоцин, ИП Лышенко А.М., ИП Масловским А.А., ИП Мокряк П.В., ИП Осипкиным А.А., ИП Панормовым А.Ю., ИП Пермяковой Л.Я., ИП Прокопенко Н И., ИП Раевскаой Е.Е., ИП Сукуровым С.Ю., ИП Третьяковой И.А., ИП Трифоновой Т.А., ИП Шашабриным А.А., ИП Шкондыбой Р.П.
-копии приказов и распоряжений руководителя ООО «ЭНИМЭЛС» по общей деятельности с 2009 по 20.12.2012 с приложениями;
-приказы, распоряжения, договоры, акты приема-передачи, подтверждающие покупку, продажу ООО «ЭНИМЭЛС» основных средств по унифицированной форме ОС-1, ОС-1А;
-учетно-кадровые документы за период с 2009 по 20.12.2012 г., книгу движения трудовых книжек и вкладышей в них, штатные расписания, приказы об утверждении штатного расписания, табели учета рабочего времени, трудовые договоры с работниками общества, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме, переводе и увольнении
16
А33-3318/2013
работников, личные карточки работников, в том числе, трудовую книжку, трудовой договор, приказы, решения в отношении гр. Лышенко Лидии Михайловны.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.
Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
Н.И. Севрюкова
|
Адвокат Кирющенко Татьяна Юрьевна — профессиональная юридическая помощь в г. Красноярске и по всей России. Ваш регион не имеет значения!
